1.1.Actul constitutiv al societăţii “ZAREA” SA
Denumirea,forma juridică,sediul,durata
Denumirea societăţii este Societatea comerciala “ZAREA “SA.
În toate actele ,facturile, anunţurile, publicaţiile si alte acte ,denumirea societaţii va fi precedată de cuvintele “societate comerciala” şi urmată de cuvintele “societate pe acţiuni” sau iniţialele “SA”,de sediul societăţii , capitalul social şi numărul de înregistrare la Registrul Comerţului.
Forma juridică a societăţii
Societatea comercială pe acţiuni “Zarea”SA este persoană juridică română , având forma juridică de societate pe acţiuni.Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.
Sediul societăţii
Sediul societăţii este în România, localitatea Bucureşti Sectorul 1 bd.Bucureştii Noi nr.111.Sediul societaţii poate fi schimbat în altă localitate din România , pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor,potrivit legii.Societatea poate avea sucursale , filiale, reprezentanţe, agenţii situate şi în alte localitaţi din ţară şi străinătate.
Durata societăţii
Durata societăţii este nelimitată, cu îcepere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului din Bucureşti.
Scopul şi obiectul de activitate al societăţii
Scopul societăţii este ptoducerea şi comercializarea vinului spumant, vermulului, bitterului, vinului spumos, rachiurilor şi altor băuturi.
Obiectul de activitate al societaţii este asigurarea materiilor prime, producerea şi comercializarea vinului spumant, vermutului, bitterului, vinului spumos si altor bauturi alcoolice si nealcoolice în lei şi în valuta;confecţionarea de dispozitive şi utilaje de mică complexitate, activitate de marketing, realizare si prestări servicii pentru terţi;efectuarea de operaţii de import-export, transport internaţional şi orice alte activitaţi legate de obiectul de activitate al societăţii.
Capitalul social , acţiunile
Catitalul social al societăţii este de 16.490.750.000 lei împărţit în 16.490.750 acţiuni nominative ,în valoare nominală de 1000 lei fiecare, subscrise în întregime de acţionari.
Acţiunile sunt dematerializate şi se pot tranzacţiona pe piaţa RASDAQ.
Acţionarii deţin un număr de acţiuni şi un procentaj de participare la capitalul social, corespunzător acţiunilor deţinute, după cum urmează:
a) Cei 27682 acţionari PPM, înregistraţi pe 4 dischete (potrivit procesului verbal IMI din 27.09.1996) persoanele fizice care au dobândit calitatea de acţionari în urma aplicării procedurilor de privatizare în baza Legii 55/1995 deţin 9.881.716 acţiuni ,în valoare de 9.881.716.000 lei,reprezentând 59,923% din capitalul social;
b) Fondul Proprietăţii de Stat deţine 6.594.300 acţiuni, în valoare de 6.594.300.000 lei , ceea ce reprezintă 39,988 % din capitalul social;
c) Stoian Corneliu deţine 2000 acţiuni, în valoare de 2.000.000 lei, reprezentând 0,012 % din capitalul social.
d) 12.734 acţiuni , în valoare de 12.734.000 lei , reprezentând 0,077 % din capitalul social, rămase la dispoziţia societăţii.
Numărul de acţiuni deţinute de acţionari este menţionat în dreptul poziţiei fiecărui acţionar din Registrul Acţionarilor S.C. ZAREA S.A.
Reducerea sau mărirea capitalului social
Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor în condiţii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
Adunarea Generală a Acţionarilor
Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al societăţii, care decide asupra activităţii acesteia şi asigură politica ei economică şi comercială.
Adunările generale sunt ordinare si extraordinare.
Adunarea ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 3 luni
de la încheierea exerciţiului financiar.
În afara de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:
a) sa discute, să aprobe sau să modifice bilanţul contabil, după ascultarea raportului
administratorilor si cenzorilor şi să fixeze dividendul;
b) să aleagă pe administratori şi cenzori;
c) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs administratorilor si cenzorilor,
dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;
d) să se pronunţe asupra gestiunii administratorilor;
e) să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli şi, dupa caz, programul de activitate,
pe exerciţiul financiar următor;
f) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau mai multor unităţi ale
societăţii.
Gestiunea societăţii
Comisia de cenzori
Societatea va avea trei cenzori şi tot atâţia supleanţi.
Cenzorii se aleg la început de adunarea constitutivă. Durata mandatului lor este de 3 ani şi pot fi realeşi.
Cenzorii trebuie să-şi exercite personal mandatul lor.
Cel puţin unul dintre ei trebuie să fie contabil autorizat în condiţiile legii sau expert
contabil.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzori persoanele care intră sub incidenţa art.16 alin.4 precum şi cei care sunt:
a) rude sau afini până la al patrulea grad sau soţii administratorilor;
b) persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decât aceea de cenzori,
un salariu sau o remuneraţie de la administratori sau de la societate;
Cenzorii sunt obligaţi să supravegheze gestiunea societăţii, să verifice
dacă bilanţul contabil şi contul de profit si pierderi sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat ţinute şi dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanţului contabil. Despre toate acestea, precum şi asupra propunerilor pe care le vor crede necesare
asupra bilanţului contabil şi repartizării beneficiilor, cenzorii vor face adunarii generale un raport amănunţit.
Adunarea generala nu va putea aproba bilanţul contabil si contul de profit si pierderi dacă acestea nu sunt însoţite de raportul cenzorilor.
Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
a) să facă, în fiecare lună şi pe neaşteptate, inspecţii casei şi să verifice existenţa
titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societăţii sau au fost primite în gaj sau depozit;
b) să convoace adunarea ordinară sau extraordinară, când n-a fost convocată de
administratori;
c) să ia parte la adunările ordinare si extraordinare, putând face să se insereze în
ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
d) să constate regulata depunere a garanţiei din partea administratorilor;
e) să vegheze că dispoziţiile legii si ale actului constitutiv să fie îndeplinite de
administratori si lichidatori.
Cenzorii iau parte la adunarile administratorilor, fără drept de vot.
1.2.Prezentarea societaţii şi activităţii sale
Societatea Comerciala “Zarea” S.A. Bucureşti ,s-a înfiinţat prin H.G. nr.1353/1990 publicată în Monitorul Oficial nr.31/08.02.1990 , anexa 18 , poziţia 87 prin preluarea integrală a patrimoniului întreprinderii de vinuri si şampanie Zarea .
Societatea Zarea a luat fiinţă prin actul naţionalizării la 11 iunie 1948 a fostei Fabrici de Şampanie Mott á Fils cu se sediul în Bucureşti, str. Puţul cu Apă Rece, care s-a comasat, în noiembrie 1948 cu Întreprinderea Poporul formată prin naţionalizarea fostei Întreprinderi Rhein situata în Bucureşti, str. Grigore Manolescu şi Bulevardul Bucureştii Noi şi cu sucursala la Azuga.
În anul 1951 întreprinderea a mai preluat pivniţa Gatroflied din str. Câmpia Turzii nr. 32 pentru învechirea băuturilor şi depozitul din str. Popa Tatu nr. 64 pentru depozitare vinuri, fabricarea vermutului si distilatului pentru fabricarea coniacului. În 1953 a luat fiinţă secţia băuturi răcoritoare cu sediul în str. Grigore Manolescu, unde pe lânga băuturile răcoritoare din plante si fructe începe producţia de vin spumos.
În 1956 prin mutarea secţiei de băuturi răcoritoare în Bulevardul Bucureştii Noi nr. 111 sediul central s-a mutat în str. Grigore Manolescu.
În 1961 a fost preluat fortul Chitila pentru producerea de şampanie iar în 1984-1985 s-a preluat de la Ministerul Apărării Naţionale şi o parte din fortul de apărare al oraşului.
În 1971-1981 ca urmare a acţiunilor de sistematizare a oraşului s-a construit şi s-au pus în funcţiune pe platforma industriala Bucureştii Noi, actuala secţie de vermut şi coniac şi corpul de clădire pentru admistraţia întreprinderii ( sediul central ) din cadrul secţiei de şampanie Bucureştii Noi nr. 111.
Societatea este persoană juridică română. având forma juridică de societate pe acţiuni si desfăşurându-şi activitatea în conformitate cu legile române şi propriul statut.
Durata societaţii este nelimitată de la data 07.03.1991 când a fost înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului a Municipiului Bucureşti sub numărul J40/898/1991.
În conformitate cu statutul societaţii comerciale şi ulterior cu modificările efectuate cu cererea de menţiuni înregistrată sub numarul 13502/24.09.1991, obiectul de activitate al societaţii este definit astfel:
- asigurarea materiilor prime, producerea şi comercializarea vinului spumant, vermutului, bitterului, vinului spumos si altor bauturi alcoolice si nealcoolice în lei şi în valuta;
- confecţionarea de dispozitive şi utilaje de mică complexitate, activitate de marketing, realizare si prestări servicii pentru terţi;
- efectuarea de operaţii de import-export, transport internaţional şi orice alte activitaţi legate de obiectul de activitate al societăţii.
Capitalul social la înregistrarea societăţii a fost de 353.605.637 conform anexa nr.
18 la HG nr. 1353/1990.
După reevaluări succesive, evoluţia captalului social se prezinta astfel:
- 2.331.725.840 lei conform HG 26/1992 – cerere de menţiuni nr.51446/17.11.1993;
- 14.529.924.687 lei conform HG 500/1994;
- 16.490.759.930 lei conform Deciziei 157/AB/1997 a Cuţii de Conturi din mai 1996 de refacere a lucrărilor de reevaluare a patrimoniului conform HG 945/1990, HG 500/1994.
Conform cererii de menţiuni înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului nr. 51446/17.11.1993, capitalul social de 2.331.725 mii lei a fost repartizat către fondul proprietăţii de Stat si fondul proprietătii Private IV Muntenia, în condiţiile prevăzute de lege.
Ca urmare a aplicării legii 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, situaţia capitalului social în conformitate ce anexa la HG 262/1995 poziţia 3905 se prezintă astfel:
- 8.717.354.812 lei, respectiv 348.694 acţiuni, reprezentând 60% din capitalul social, s-au oferit cu titlu gratuit pesoanelor fizice la schimb contra cupoane si certificate de proprietate;
- 5.811.569.875 lei, respective 232.463 acţiuni, reprezentând 40% din capitalul social este prevăzut pentru vânzare contra numerar prin metode stipulate în lege.
Prin majorarea capitalului social ca urmare a verificării efetuate de Curtea de Conturi în mai 1996 numărul total de acţiuni nominative, în valoare de 25.000 lei fiecare a crescut însa de la 581.157 la 659.630.
Societatea are în folosinţă terenuri în suprafaţă totală de 431.334 m.p., dispersate pe raza Municipiului Bucureşti ( în sectorul 1 ) şi Sectorul Agricol Ilfov ( Comuna Chitila si Otopeni ) după cum urmează:
- Chitila ( S.A.I ) 360.408 m.p.
- Otopeni ( S.A.I ) 15.191 m.p.
- Bucureşti ( sectorul 1 ) 55.735 m.p. până la această dată deşi societatea a întocmit şi a depus documentaţia completă, nu a primit înca certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului.
Societatea nu deţine titluri de proprietate asupra tuturor mijloacelor fixe din categoria 1 si 2, o serie de terenuri si principalele clădiri existente în aceste amplasamente sunt dobândite în perioada 1948-1951 în urma naţionalizării ( de exemplu str. Grigore Manolescu nr. 2, str. Popa Tatu nr. 62, str. Câmpia Turzii nr. 32, Bulevardul Bucureştii Noi nr. 111 ), altele fiind atribuite prin hotărâri şi protocoale ale Ministerului tutelar ( fort Chitila, fort Otopeni ), situaţie care a condus şi mai poate conduce oricând la revendicări ale terţilor pesoane fizice sau juridice.
Societatea are emblema Zarea înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului, precum şi un număr de 29 mărci de produse ( înregistrate legal la O.S.I.M. şi menţinute în vigoare ) după cum urmează:
- Champagne extra demisec
- Moldova
- Vinifruct
- Athanee Palace
- Zarea – vermut
- Vermut – specialitate
- Triumpf
- Zarea – şampanie demisec
- Arad
- Târnave
- Carpaten Bitter
- Ovidiu
- Vin Pelin
- Vin Spumant demisec
- Brandy Extra
- Unirea
- Milcov
- Moldavia
- Bitter
- Molda
- Sarmis-Vodca
- Tomis
- Mirella-Cocktail
- Dunărea
- Tropheum – vin spumant
- Gran Muscato
- Romino Rosso – vermut
- Şampanie Premiat
- Picadilly Muscato
Din totalitatea mărcilor de produs se utilizează în prezent un număr de 10-12 produse.
Tehnologiile aplicate în cadrul S.C. Zarea S.A. nu sunt poluante.
Societatea deţine autorizaţii sanitare de funcţionare şi acordul de mediu pentru toate secţiunile de producţie actualizate periodic conform legislaţiei în vigoare.
